Workshop de Auditoría Financiera Forense

DIRIGIDO A:

Abogados especializados en delitos económicos, personal de fuerzas de seguridad interesados en aumentar sus capacidades investigativas relacionadas con delitos económicos, contralores, profesionales de las áreas de gestión, auditoría, legal, compliance, prevención de fraudes, recursos humanos, entre otros.

LUGAR, FECHAS Y HORARIOS:

Auditorio COPEME - León Velarde 333, Linc

Viernes 9 y Sábado 10 de febrero de 2018

09:00 am a 5:00 pm

INVERSIÓN:

Pase Individual: S/.750.00 (Incl. IGV)
Pase Corporativo: S/ 650.00 (Incl. IGV)
Inscripción en grupo de un mínimo de 03 personas
Pago Anticipado: S/ 600.00 (Incl. IGV)
Realizando el pago hasta el 31 de enero

TEMARIO:

Viernes 9 de febrero
09:00 am a 12:30pm Teoría del Delito y la Intervención Criminalística en Auditoría
02:00pm a 05:00pm Técnicas de Entrevista e Interrogatorio
Sábado 10 de febrero
09:00am a 12:30pm La informática Forense y los Delitos Informáticos
02:00pm a 05:00pm Técnicas de Auditoría Forense

EXPOSITORES:

Raúl Ramírez
Abogado con formación jurídico penal, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; primer puesto en la Maestría de Derecho Penal de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios en la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Condecorado por la Contraloría General de la República con la “Orden al Mérito de Control” en la clase de Auditor. Desde el 02.AGO.1989 fecha en que ingresó a la Contraloría General de la República, ha ejercido cargos tales como Gerente Central de Denuncias, Gerente de Denuncias y Acciones Especiales, Gerente de Sector Defensa, Jefe del OCI del Fuero Militar y Policial, Jefe del OCI del Ministerio de la Producción, asimismo, ha ejercido funciones en diversas unidades orgánicas de la institución, ha participado en diferentes acciones de control a diversas entidades públicas. Finalmente es Miembro de la Comisión Consultiva y de Estudios de Control Gubernamental del Ilustre Colegio de Abogados de Lima período 2016 – 2017, ex miembro de las Comisiones Consultiva de Derecho Penal período 2014 – 2015, Consultiva de Legislación Militar y Policial, período 2014 -2015, Consultiva de Derecho Procesal Penal b periodo 2011 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima.

Julio Espejo
Oficial en retiro, con el grado de Capitán, de la Policía Nacional del Perú (ex Policía de Investigaciones del Perú), Bachiller en Administración y Ciencias Policiales, Perito Judicial Grafotécnico, conocedor de los Sistemas de Gestión OSHAS 18001 (Seguridad y Salud en el Trabajo) e ISO 9001 (Calidad). Amplia experiencia en temas de Auditoría Forense e Investigaciaón. Actualmente se desempeña como ponentepositor en la Escuela del Ministerio Público.

Omar Neyra
Ingeniero de Sistemas de la Universidad Nacional del Callao; colegiado con Estudios de Maestría en Auditoría concluidos en la Universidad del Pacíco, dieciséis años en Auditoría Interna y de Sistemas ejerciendo funciones en entidades privadas y públicas. Acreditado como evaluador de calidad de la Auditoría Interna por el IIA (The Institute Of Internal Auditors). Director de informática del Instituto de Auditores Internos del Perú (IAI) periodo 2012 -2015. Exdirectivo de ISACA (The Information Systems Audit and Control Association); capítulo 146 de Lima.

Rosa Esteves

Contador Público Colegiado con Maestría en Auditoría y Gestión Empresarial de la Universidad Particular San Martín de Porres. Certificado en Control Interno por el Instituto de Auditores Internos Diplomado en Dirección Gerencial de Empresas de la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias. Miembro del Colegio de Contadores de Público de Lima, Instituto de Auditores Internos del Perú Director de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE- capitulo Lima). Evaluador de Premio Nacional de la Calidad en la Sociedad Nacional de Industrias. Experiencia y entrenamiento profesional en Big Four, desarrollando y liderando proyectos en Investigaciones de fraude corporativo, Contaduría Forense, Auditoría Interna y Control Interno, en el ámbito local e internacional en países como: Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y en diferentes industrias principalmente en: Minería, Energía, Banca, Consumo Masivo, Construcción, Retail, Servicios, entre otras.

Juan José Dorich

Contador Público Colegiado de la Universidad del Pacífico, egresado de la Maestría en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad del Pacífico. Miembro del Instituto de Auditores Internos y de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE). Gerente de Auditoría Forense y Director de Capacitación.

 

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