SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL

PSICOLOGÍA CRIMINALÍSTICA
Descubrir y Analizar Comportamientos para Prevenir Delitos Financieros

DIRIGIDO A:
Psicólogos, Sociólogos, Miembros del Poder Judicial, Magistrados, Jueces, Fiscales, Abogados, Defensores Públicos, Miembros de la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Organismos de Control y Vigilancia del Estado, Directores de Seguridad Empresarial, Oficiales de Cumplimiento, Directores de Personal y Recursos Humanos.

Fechas y Horarios:
Sábado, 24 de Marzo de 09:00 a 17:00 horas

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Ubicación:
Hotel Britania
Av. Independencia 211 (Miraflores)
Referencia: Alt. Cuadra 4 de Av. Dos de Mayo
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Expositor:
Danilo Lugo (E.E.U.U.)
Acerca del Expositor

Metodología:
Las clases se desarrollan por sesión con exposiciones teóricas y ejemplos de aplicación.
Su desarrollo está sobre la base de la metodología del aprendizaje basado en problemas
y el análisis de casos. Durante cada sesión se integra la explicación de los contenidos
impartidos por el docente con la resolución de casos prácticos, motivando la participación
y su discusión en clase.

Temario:
1. CRIMINOLOGÍA    1.1 Antecedentes y terminología de la Psicología Criminalística    1.2 La Psicología Criminalística en las Instituciones Financieras    1.3 Referentes de la Investigación Criminal    1.4 Notas sobre Derecho Penal    1.5 El Control Social    1.6 La violación de la ley 2. PERFILES CRIMINALES    2.1 ¿Qué es un perfil criminal?    2.2 Cómo analizar perfiles criminales    2.3 Motivaciones criminales    2.4 Perfil Criminal Ejecutivo    2.5 Perfil Criminal Cibernético    2.6 Perfil Criminal de Cuello Blanco 3. DELITOS ORGANIZACIONALES    3.1 Teoría de sistemas aplicada al delito organizacional    3.2 Definiciones de Delitos Económicos y Financieros    3.3 Fraude corporativo    3.4 Fraude contable    3.5 Fraude administrativo    3.6 Fraude electrónico    3.7 Fraude contra grupos de interés 4. PREVENCIÓN DE DELITOS    4.1 Controles de Dirección    4.2 Controles Administrativos    4.3 Controles Operativos    4.4 Técnicas de Investigación de Perfiles de Riesgo    4.5 Diseño de Estrategias de Prevención    4.6 Cómo Aplicar un Programa de Prevención 5. CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA    5.1 Introducción al tema de la filosofía y la práctica, lo teórico y lo real, en el área de la investigación criminal.    5.2 El Derecho Penal.    5.3 El Delito – La Víctima - El Delincuente.    5.4 El Control Social.    5.5 La prevención y la educación sobre la violación de la ley.		6. DELITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS- BLANQUEO Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES – CRIMEN ORGANIZADO – FRAUDE CORPORATIVO – CORRUPCIÓN Estos delitos son de mayor importancia en el ámbito mundial, conozca los riesgos, la prevención y las técnicas de investigación. 6.1 Análisis de Perfiles del Criminal (Ejecutivo) El Perfil del criminal ejecutivo, es motivo de investigación profunda, se trata de diferentes factores individuales de conducta y comportamiento antisocial, de inteligencia, innovación, oportunismo y rebelión. En este módulo se expondrán gráficos analíticos y tablas de identificación de patrones conductuales. 6.2 Perfil Psicológico del Criminal Cibernético En la tecnología de la información virtual (IT) no podemos ignorar los delincuentes cibernéticos. Las diferentes modalidades delictivas, "Hacker" "Cracker" "Samurai" " "Phoning" "Trashing". El terrorista cibernético, las diferentes modalidades delictivas a través de la red de Internet, el robo de información vital de las empresas y el sabotaje electrónico al sistema de información. etc. 6.3 Perfil Psicológico del Criminal de Cuello Blanco En este módulo que se compone de dos partes, por ser de una relevancia substancial en nuestro curso, se analizarán los perfiles del "criminal de cuello blanco" llamado así precisamente por que su "modus operandi" es a través de su trabajo como ejecutivo en corporaciones públicas y privadas. El criminal de alto perfil, o "Top level executive". El "Criminal de mandos medios" y el "Yuppie" 6.4 Perfil Psicológico del Fraude Corporativo Este tipo de delito catalogado como verdadera "epidemia" en el ámbito empresarial, corporativo y gubernamental, es perpetrado en dos niveles; crimen organizado y de tipo individual, el fraude es el más difícil de los delitos para investigar, requiere de técnicas periciales muy sofisticadas, y de un entrenamiento especial en el perfil psicológico del defraudador, ya que es un crimen de inteligencia en donde se aprovecha al máximo, el poder, el conocimiento, la ambición, el oportunismo y la debilidad en los controles, y la aplicación de la ley.

Beneficios del Participante:

• - Separatas impresas
• - Certificación a nombre de la ESCUELA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS GERENCIALES
• - Almuerzo
• - Playa de Estacionamiento (Previa Reserva)

Inversión:
pase individual
Consulte por nuestros descuentos por Pago Anticipado y Pase Corporativo

inicio sujeto a cupo mÍnimo de inscritos

Contactos: Susana Santos / Flor Rojo
Teléfonos: (01) 7758533 / 4641432 / 4641839 Anexos: 26 / 27
RPM: #591626   Nextel: 123*6795
E-mail: contacto@igsglobal.org contactoigs@gmail.com

 

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